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原标题:紫光股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议,于2017年5月19日以书面方式发出通知,于2017年5月26日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持,会议应到董事6名实到6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意公司对《董事会审计委员会议事规则》作如下修改:

完整内容详见同日披露的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、通过关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》作如下修改:

完整内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017年5月27日

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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